İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye yükseldi. Bu kişilerden 56'sı tutuklanırken, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
26 hisse senedi incelemede
Soruşturmanın kapsamı yalnızca daha önce gündeme gelen fonlar ve şüphelilerle sınırlı kalmadı.
Gürlek'in açıklamasına göre, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde inceleniyor.
İncelemede özellikle kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı değerlendirilen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları araştırılıyor.
Burada önemli nokta, söz konusu 26 hissenin soruşturma kapsamında incelenmesinin tek başına bu şirketler veya hisseler hakkında suç işlendiği anlamına gelmemesi. İncelemenin, belirli işlemlerin ve hesap hareketlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesine yönelik olduğu belirtiliyor.
Suçtan elde edilen varlıklar için TMSF süreci
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise mal varlıkları oluşturuyor.
Gürlek, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunda öngörülen usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılması için hukuki süreçlerin işletileceğini açıkladı.
Böylece soruşturmanın kapsamı; fon işlemlerinin yanı sıra hisse senetlerindeki olağan dışı hareketler, yatırımcı hesaplarının işlem geçmişleri, para transferleri ve şüpheli bağlantıların araştırılmasına kadar genişledi.
