İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında, TMSF bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabına yapılan ödemeler gündeme geldi. Basına yansıyan bilgilere göre soruşturmanın başlangıcından bu yana 25 kişi toplam 10 milyar 300 milyon TL iade etti. Ancak toplam tutara ve ödemelerin tamamına ilişkin kamuya açık, ayrıntılı bir resmi döküm bulunmuyor.
İade sürecinde en yüksek tutarlı ödeme, Astor Enerji'nin ortakları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'den geldi. İki ismin TMSF'nin gönüllü iade hesabına toplam 5 milyar TL yatırdığı bildirildi. Ödemenin ardından haklarındaki mal varlığı tedbirleri ve durdurma kararlarının kaldırıldığı açıklandı.
Geçgel kardeşlerden 5 milyar TL
Astor Enerji ortakları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in 5 milyar TL'lik ödemesi, fon soruşturmasındaki iade sürecinin en dikkat çekici adımı oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Ekim tarihli kararında, iki isim hakkındaki tedbirlerin ve durdurma kararının; soruşturma delillerinin, TMSF bildirimlerinin, sermaye paylarının ve kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesinin ardından kaldırıldığı bildirildi.
Astor Enerji'nin KAP açıklamasında da ana hissedarlar hakkındaki tedbirlerin kaldırıldığı duyuruldu. Bununla birlikte, tedbirlerin kaldırılması soruşturmanın tümüyle sona erdiği veya kişiler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğu anlamına gelmiyor.
Enver Çevik'ten 500 milyon TL'lik iade
Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in de TMSF'ye 500 milyon TL iade ettiği bildirildi. Ekonomim'in 25 Ekim tarihli haberinde yer alan bilgi, gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı habere dayandırıldı.
Çevik, daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla serbest bırakılmıştı. Lydia Holding'in önceki KAP açıklamasında ise şirketlerin manipülatif işlemlere taraf olmadığı savunulmuştu. Çevik'in yaptığı bildirilen ödeme, hakkındaki iddiaların kesinleştiği anlamına gelmiyor.
Taha Çakmak'ın iadesi de gündemde
Fon soruşturmasındaki iade haberlerinde adı geçen bir diğer isim, Türkiye Sigorta'nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak oldu. İş'te Gündem'in aktardığı haberde Çakmak'ın 70-80 milyon TL aralığında bir tutarı iade ettiği belirtildi.
Ancak bu tutar için de kamuya açık, ayrıntılı bir resmi doğrulama veya ödeme dökümüne ulaşılamıyor. Bu nedenle söz konusu bilgi, basına yansıyan iddia olarak değerlendirilmelidir.
Sütşurup ailesinden yaklaşık 3 milyar TL için başvuru
Soruşturmadaki iade sürecinde, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un avukatlarının da harekete geçtiği bildirildi.
T24 ve diğer haber kaynaklarının aktardığı soruşturma dosyası verilerine göre Melis Sütşurup Sandal'ın TERA Portföy'ün TLY fonundan yaklaşık 2 milyar 355 milyon TL, Cihan Sütşurup'un ise yaklaşık 639 milyon TL kâr elde ettiği ileri sürüldü. İki ismin toplam kazancı yaklaşık 2 milyar 994 milyon TL olarak hesaplandı.
Baba-kızın avukatlarının, söz konusu kazancı iade etmek istediklerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiği ve idari-finansal işlemler için TMSF'ye yönlendirildikleri aktarıldı. Bu aşamada yaklaşık 3 milyar TL'nin fiilen iade edildiği değil, iade talebinde bulunulduğu bildirildi.
Ayrıca haberlerde, Cihan Sütşurup'un eşi Reyhan Şütşurup'un yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirtilen 3 milyon dolara el konulduğu bilgisi yer aldı. Bu tutar, gönüllü iade hesabına yatırılmış bir ödeme olarak değil, el koyma işlemi kapsamında aktarıldı.
25 kişinin iade ettiği bildirilen tutar 10,3 milyar TL
25 Ekim itibarıyla yayımlanan haberlerde, soruşturma kapsamında 25 kişinin toplam 10,3 milyar TL iade ettiği belirtildi. Bu toplam içinde Geçgel kardeşlerin 5 milyar TL'lik, Enver Çevik'in ise 500 milyon TL'lik ödemesi öne çıktı.
Bunun yanında Sütşurup ailesinin iade başvurusu gibi henüz tamamlandığı bildirilmeyen işlemler de gündemde. Dolayısıyla başvuru, el koyma ve fiilen yapılan iade tutarlarının birbirinden ayrılması gerekiyor.
Fon soruşturması devam ederken TMSF'nin gönüllü iade hesabına yapılan ödemeler, yatırım fonları ve bağlantılı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin mali boyutun önemli başlıklarından biri haline geldi. Ancak para iadesi yapılması tek başına suçun sabit olduğu anlamına gelmiyor; soruşturmadaki kişilerin hukuki durumları yargı süreciyle belirlenecek.
